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  • Asesoría imputados por blanqueo de capitales: lavado de dinero

    Abogado penal de lavado de dinero: Inglaterra Bèlgica Espana Alemania Alemania Suiza Francia Luxemburgo Portugal Italia

    abogado de lavado de dinero

    ¿Conoce usted que es exactamente el blanqueo de capitales? ¿Cree usted que está exento de ser acusado alguna vez de incurrir en este delito?
    Para que exista el delito de blanqueo de activos - lavado de dinero, también llamado lavado de activos, inicialmente tiene que haberse producido una actividad delictiva anterior, o sea un delito que generó un ingreso de capitales y que al ser producto de un hecho ilegal, no es más que dinero “sucio”, que puede haber sido obtenido por ejemplo de hechos tales como: robos, tráfico de drogas, tráfico de armas, terrorismo, trata de personas, grandes redes de prostitución, fraudes, malversación de los fondos públicos, evasión de impuestos, etc.